证券代码：688622           证券简称：禾信仪器       公告编号：2021-011


                   广州禾信仪器股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 4 楼公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         49,868,538
普通股股东所持有表决权数量                                  49,868,538
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               71.2432
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.2432
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改经营范围及修改
   <公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
       股东类型                       比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
 普通股                  49,868,538     100       0       0       0       0




（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2、本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、本议案无需对中小投资者单独计票。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：刘子丰、曾思

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关
决议合法有效。


   特此公告。


                                        广州禾信仪器股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 17 日