广州禾信仪器股份有限公司

    独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项

                     发表的独立意见



    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》的有关规定，

作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公

司第二届董事会第三十五次会议的相关事项进行审查，现发表如下独

立意见：

    一、关于补选高伟为第二届董事会董事的事项

    1、公司拟补选高伟为第二届董事会董事。经审核，高伟先生未

直接持有公司股份，通过持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集

合资产管理计划4.13%的财产份额，间接持有公司股份。高伟先生与

公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的

情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁

入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，
具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

     3、公司《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》已经董事

会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

     综上，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

     二、关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的事

项

     1、公司拟向中国建设银行股份有限公司广州经济开发区支行申

请授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，

公司控股股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿

提供连带责任保证担保，有利于公司经营发展。

     公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有

资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担

保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影

响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

     2、公司《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担

保的议案》已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序

合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本议

案。

     三、关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的事

项
    1、公司拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区支行申请授

信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司

控股股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供

连带责任保证担保，有利于公司经营发展。

    公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有

资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担

保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影

响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

    2、公司《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担

保的议案》已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序

合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本议

案。

    （以下无正文）