证券代码：688622          证券简称：禾信仪器         公告编号:2021-018



                    广州禾信仪器股份有限公司
                         关于补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘勇先生因个人原
因，向董事会申请辞去公司第二届董事会董事职务。内容详见公司于 2021 年 11
月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职
的公告》（公告编号：2021-012）。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独持有公司发行在外有表决
权股份总数 3%以上的股东周振先生提名高伟先生为公司第二届董事会董事，经
公司提名委员会资格审查，公司于 2021 年 11 月 29 日召开第二届董事会第三十
五次会议，审议通过了《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》，同意补选
高伟先生（简历附后）为公司第二届董事会董事，任期自公司 2021 年第六次临
时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提请
公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本次补选董事事项发表了明确同意的独立意见，认为高伟先
生未直接持有公司股份，通过持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产
管理计划 4.13%的财产份额，间接持有公司股份。高伟先生与公司持股 5%以上的
股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备
担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。公司《关于补选高伟为第二

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届董事会董事的议案》已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，同意本议案，并同意将本议案提交
公司股东大会审议。



    特此公告。


                                       广州禾信仪器股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 1 日




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附件：高伟先生简历


   高伟先生， 1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
   2010 年 9 月至 2013 年 11 月，任职于上海大学环境污染与健康研究所，博
士后；
   2012 年 4 月至 2019 年 1 月，任职于昆山禾信质谱技术有限公司，任研发部
经理/顾问；
   2013 年 12 月至今，任职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任副研究
员；
   2014 年 2 月至 2017 年 12 月，任职于厦门仪信科学仪器有限公司，任执行
董事兼总经理；
   2015 年 7 月至 2017 年 8 月，任职于广州智纯科学仪器有限公司，任执行董
事兼总经理；
   2018 年 6 月至今，任职于广州禾信智慧医疗科技有限公司，任执行董事兼
总经理；
   2018 年 7 月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任营销中心副总
监、总监、公司副总经理；
   2020 年 6 月至今，任职于台州大谱科技有限公司，任总经理；
   2021 年 1 月至今，任职于山西大谱科技有限公司，任执行董事兼总经理；
   2021 年 11 月至今，任职于长沙禾信科技有限公司，任执行董事兼经理。




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