证券代码：688622           证券简称：禾信仪器       公告编号：2021-022


                   广州禾信仪器股份有限公司
             2021 年第六次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 4 楼公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          49,868,338
普通股股东所持有表决权数量                                   49,868,338
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                71.2429
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           71.2429


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意                         反对                弃权
股东类型
                票数          比例（%）        票数   比例（%）    票数   比例（%）
 普通股      49,868,338           100              0           0        0        0


2、 议案名称：《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意                         反对                弃权
股东类型
                票数          比例（%）        票数   比例（%）    票数   比例（%）
 普通股      49,868,338           100              0           0        0        0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                反对          弃权
议案
            议案名称                            比例            比例        比例
序号                             票数                   票数          票数
                                                （%）           （%）       （%）
         《关于补选高伟
  1      为第二届董事会        3,909,412          100      0        0       0    0
         董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 和议案 2 均不涉及关联交易，无需回避表决；
2、 议案 1 和议案 2 均为普通决议事项，已分别获得出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
3、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票，议案 2 无需对中小投资者进行单独计
票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：曾思、郑朝霞

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


   特此公告。


                                        广州禾信仪器股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 17 日