证券代码：688622            证券简称：禾信仪器           公告编号：2022-003



                        广州禾信仪器股份有限公司
                   第二届监事会第二十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况
    广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次
会议于 2022 年 1 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 1 月 23 日以现场加
通讯形式召开。会议由监事会主席黄渤先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关法律法规规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
    （一） 审议通过《关于公司拟向浙商银行申请授信额度及接受关联方担保
的议案》
    监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营
所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵
押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。
    公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生自愿为公司本次授信业务无
偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担
保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在
损害公司和其他股东利益的情形。同意公司本次拟向浙商银行申请授信额度及接
受关联方担保的事项。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：
2022-004）。


   特此公告。


                                         广州禾信仪器股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 25 日