证券代码：688622            证券简称：禾信仪器           公告编号：2022-002



                         广州禾信仪器股份有限公司
                   第二届董事会第三十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 董事会会议召开情况
   广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次
会议于 2022 年 1 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 1 月 23 日以现场加
通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，
本次会议形成的决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
    （一） 审议通过《关于公司拟向浙商银行申请授信额度及接受关联方担保
的议案》
    因业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额
度，总额度不超过人民币 10,000 万元，授信有效期为 1 年。最终发生额以实际
签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生拟为上述授信
业务无偿提供个人连带责任保证担保。本次申请综合授信额度及接受关联方担保
决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。
    具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最
终与银行签署的正式合同为准。
    为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资
时签署相关文件和手续。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事
周振、傅忠回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：
2022-004）。
    （二） 审议通过《关于变更公司住所、修改经营范围及修改<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    为满足公司生产经营需要，结合实际情况，拟变更公司住所、在现有经营范
围的基础上新增“物业管理”、“停车场服务”、同步修改《公司章程》并办理
工商变更登记。变更、备案登记结果最终以登记机关核准的内容为准。
    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司住所、修改经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2022-005）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   公司将于 2022 年 2 月 10 日 15:00-16:30 于公司会议室召开 2022 年第一次
临时股东大会。
    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。


   特此公告。


                                         广州禾信仪器股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 25 日