证券代码：688622           证券简称：禾信仪器       公告编号：2022-007


                     广州禾信仪器股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼 3 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           49,918,652
普通股股东所持有表决权数量                                    49,918,652
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 71.3147
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            71.3147


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司住所、修改经营范围及修改<公司章程>并办理工
   商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                      反对               弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
普通股           49,917,652    99.9979     1,000     0.0021      0      0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2、本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、本议案无需对中小投资者单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：曾思、吴晓婷

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


   特此公告。


                                       广州禾信仪器股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 11 日