证券代码：688622          证券简称：禾信仪器           公告编号：2022-021


                     广州禾信仪器股份有限公司

              第二届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会

议于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室

以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会 100%的表决权，

本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公

司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态

度，认真履行各项职权，对公司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控

制情况及其他重大事项进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法

权益。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    公司 2021 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具

了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告的编制

符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情

况，全体监事一致同意《2021 年度财务决算报告》的内容。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年财务预算报告的编制综合考虑了宏观环境、行业形

势、市场需求、公司战略发展目标等因素以及结合了公司 2021 年实际经营情况，

具有合理性。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相

关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定及损害公司利益的行为，全体监事一致同意《关于 2021 年年度报告及

其摘要的议案》的内容。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广

州禾信仪器股份有限公司 2021 年年度报告》及《广州禾信仪器股份有限公司 2021

年年度报告摘要》。
    （五）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

    监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金

流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现

状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021

年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。

    （六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》以及

公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专

户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

    （七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度财

务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提

供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘致同会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

    （八）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

    监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的《企业会计准则第

21 号—租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法

规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2022-017）。

    （九）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，

以及监事的岗位职责，公司制订了监事2022年度薪酬标准方案。

    表决结果：全体监事回避表决，直接提交 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。

    （十）审议通过《关于公司拟向长沙银行申请授信额度的议案》

    监事会认为：公司向银行申请授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证

公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别

是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

    （十一）审议通过《关于子公司拟向农业银行申请授信额度及关联担保的议

案》

    监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，

保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公

司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不

存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

    （十二）审议通过《关于子公司拟向浦发银行申请授信额度及关联担保的议

案》

    监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，

保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公

司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不

存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

    （十三）审议通过《关于子公司拟向光大银行申请授信额度及关联担保的议

案》

    监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，

保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公

司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不

存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

    （十四）审议通过《关于子公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的议

案》

    监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，

保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公

司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不

存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

    （十五）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》

    监事会认为：在不影响主营业务的正常发展并确保资金安全的前提下，公司及

子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公

司和股东创造较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。

    表决结果:同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

    特此公告。

                                                 广州禾信仪器股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2022 年 4 月 26 日