证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2022-018


                   广州禾信仪器股份有限公司
 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日
召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬
方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》；同日
召开第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬
方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议，现将具体内容公告如下：

    一、方案适用对象和适用期限

   适用对象：公司2022年度在任的董事、监事、高级管理人员

   适用期限： 2022年1月1日-12月31日

    二、董事薪酬标准

    （一）独立董事津贴标准

    公司第二届董事会换届前独立董事津贴为 5 万元/年/人（税前），换届
后独立董事津贴调整为 6 万元/年/人（税前），按月发放。

    （二）非独立董事薪酬方案

    在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪
酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司
领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

    三、监事薪酬标准

    在公司担任具体职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不
领取监事职务报酬。未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦
不领取监事职务报酬。

    四、高级管理人员薪酬标准

    公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考公
司所在地市场经济水平、行业薪酬水平，并结合个人岗位价值评估、个人能
力素质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况及个
人年度绩效目标完成情况而制定。

    五、其他规定

    1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、
监事、高级管理人员办理五险一金。

    2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

    3、在公司领取津贴或薪酬的董事、监事、高级管理人员因换届、任期内辞
职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

    4、本薪酬方案不代表2022年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济
环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

    六、独立董事意见

    1、公司董事的薪酬方案是结合公司目前所处行业和地区的薪酬水平、实际
经营状况及岗位职责制定的,审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司董事 2022 年度薪酬方案，并同意将该议案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。

    2、公司制定的高级管理人员 2022 年度薪酬方案是参考公司所处的行业、规
模以及公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于促使公司高级
管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，
未损害公司和中小股东利益。因此，我们一致同意公司高级管理人员 2022 年度
薪酬方案。
特此公告。




             广州禾信仪器股份有限公司

                                董事会

                     2022 年 4 月 26 日