证券代码：688622          证券简称：禾信仪器          公告编号：2022-031


                    广州禾信仪器股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于

2022 年 5 月 19 日以邮件方式发出通知，为保证第三届监事会正常运作及监事会主

席尽快投入公司工作，保障公司的正常经营，公司需尽快召开临时监事会审议相关

事宜。根据《公司章程》等规定，并经全体监事一致同意，本次会议于 2022 年 5

月 19 日在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，

出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广

州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监

事会 100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由全体监事共同推举的监事黄渤先生主持。全体监事经表决，一致

通过如下决议：

    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    监事会认为：黄渤先生符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的

要求，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及

其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

    全体监事一致同意选举黄渤先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会

审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人

员、证券事务代表、内审经理的公告》。

    特此公告。

                                               广州禾信仪器股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2022 年 5 月 20 日