证券代码：688622           证券简称：禾信仪器            公告编号：2022-058


                     广州禾信仪器股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于

2022 年 11 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 11 月 24 日在公司会议室以

现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会 100%的表决权，

本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司拟对民生银行授信额度增加关联方担保的议案》

    监事会认为：本次增加关联方担保有利于提高公司融资能力，保证公司资金流

动性，对公司日常经营具有积极影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利

益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，我们一致同意该事项。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》 公告编号：2022-059）。

    （二）审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的

议案》
    监事会认为：公司向中国银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能

力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害

股东特别是中小股东利益的情形。公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生

及全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司自愿为公司本次申请综合授信额度无偿

提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，

符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公

司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》 公告编号：2022-059）。

    （三）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的

议案》

    监事会认为：公司向浦发银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能

力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害

股东特别是中小股东利益的情形。公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生

自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何

担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生

产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致

同意该事项。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》 公告编号：2022-059）。

    特此公告。

                                           广州禾信仪器股份有限公司监事会

                                                         2022 年 11 月 25 日