证券代码：688622               证券简称：禾信仪器            公告编号:2023-039


                            广州禾信仪器股份有限公司
                           关于修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
  第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议
  案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体修订情况如下：

序号                修订前条款                             修订后条款

                                        第四十条
       第四十条
                                        股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
       股东大会是公司的权力机构，依法
                                        ……
       行使下列职权：
                                        (十六) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特
       ……
                                        定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过
       (十六)审议法律、行政法规、部门
 1                                      最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下
       规章或本章程规定应当由股东大会
                                        一年度股东大会召开日失效。
       决定的其他事项。
                                        (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
       上述股东大会的职权不得通过授权
                                        应当由股东大会决定的其他事项。
       的形式由董事会或其他机构和个人
                                        除本条第（十六）项外，上述股东大会的职权不得通
       代为行使。
                                        过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。


       除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，最终结果以登记机关核
  准的内容为准。公司将提请2022年年度股东大会授权公司管理层及其授权人士具
  体办理上述涉及变更、备案登记相关事宜。

       修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       特此公告。
                                                   广州禾信仪器股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 4 月 26 日

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