证券代码：688655          证券简称：迅捷兴          公告编号：2021-006



              深圳市迅捷兴科技股份有限公司
            第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2021 年 5 月 27 日（星期四）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区

G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 21 日通过邮件
的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    公司监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是根据募投项目
实施和募集资金等实际情况所作出的审慎决定，公司针对该事项履行了必要的程

序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有
关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，全体监事
一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的公告》（公告编号：2021-002）

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，

不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用

指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定。综上，全体
监事一致同意公司使用募集资金 3,494,707.52 元置换已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金的公告》（公告编号：2021-003）

    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资

项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目
的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行
现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较
好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和损害
中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）
的暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-004）

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保募集

资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币
3,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，以降低公司财务成本，
提高募集资金使用效率。公司使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用

账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日
常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不存在改变或变相改变募集资金使用
用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。全体监事一致同意公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2021-005）

    特此公告。



                                     深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 5 月 27 日