证券代码：688655           证券简称：迅捷兴     公告编号：2021-009


                深圳市迅捷兴科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        74,435,153
普通股股东所持有表决权数量                                 74,435,153
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              55.8026
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         55.8026


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马卓先生主持召开。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决均符合《中华人民
共和国公司法》及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》等有关规定，所作决
议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事刘丹凤因个人原因未出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                           票数           比例（%） 票数            票数
                                                            （%）         （%）
普通股                  74,433,189        99.9974    1,964 0.0026       0       0



2、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                           票数          比例（%） 票数             票数
                                                           （%）            （%）
普通股                  74,433,189 99.9974          1,964 0.0026        0       0



3、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  74,433,189 99.9974       1,964 0.0026         0        0




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有表决权股份的过半数同意通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：曹平生、程兴

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 6 月 16 日