证券代码：688655                  证券简称：迅捷兴




        深圳市迅捷兴科技股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会
                   会议资料




                   2021 年 8 月
深圳市迅捷兴科技股份有限公司                         2021 年第三次临时股东大会



                      深圳市迅捷兴科技股份有限公司

              2021 年第三次临时股东大会会议资料目录



2021 年第三次临时股东大会会议须知 .................................... 2

2021 年第三次临时股东大会会议议程 .................................... 4

2021 年第三次临时股东大会会议议案 .................................... 6

    议案一：关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署有关
    增资扩产补充协议书的议案 ......................................... 6




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                  2021 年第三次临时股东大会会议须知


     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》、
《深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市迅捷
兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2021 年第三次临时股东大会会议
须知：

     一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、
股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议
的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接
受身份核对和体温检测等相关防疫工作。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印
件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可参会。会议开始后，会议登记应当
终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数
量。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原

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则上不超过 5 分钟。

     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东
大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东
代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年
7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。



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                  2021 年第三次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式

     (一)   会议时间：2021 年 8 月 9 日 15 点 00 分

     (二)   会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室

     (三)   会议召集人：董事会

     (四)   会议主持人：董事长马卓

     (五)   表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

     (六)   网络投票的系统、起止日期和投票时间：

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 9 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程：

     (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

     (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人
数及所持有的表决权数量；

     (三) 宣读股东大会会议须知；

     (四) 推举计票人和监票人；

     (五) 审议会议议案：

     《议案一：关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署
有关增资扩产补充协议书的议案》
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     (六) 与会股东及股东代理人发言及提问；

     (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

     (八) 休会，统计投票表决结果；

     (九) 复会，宣布投票表决结果、议案通过情况；

     (十) 见证律师宣读法律意见书；

     (十一) 签署会议文件；

     (十二) 主持人宣布会议结束。




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                  2021 年第三次临时股东大会会议议案


议案一：关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产业园区管理委员会

                      签署有关增资扩产补充协议书的议案


各位股东及股东代表：

     一、对外投资概述
     2011 年 4 月 1 日江西信丰高新技术产业园区管理委员会（原为“江西信丰工
业园区管理委员会”，以下简称“信丰高新管委会”）与深圳市迅捷兴科技股份
有限公司（原“深圳市迅捷兴电路技术有限公司”，以下简称“公司”）签订了
《江西信丰工业园区项目合同书》（以下简称“《项目合同书》”），为有效推
进项目实施，深圳市迅捷兴科技股份有限公司成立全资子公司信丰迅捷兴电路科
技有限公司（以下简称“信丰迅捷兴”），作为《项目合同书》实施主体。
     《项目合同书》原约定的项目投资额为 3 亿元。为应对市场需求，公司结合
自身投资计划增加投资额用于新增产能并打造智能化工厂项目。经各方友好协商，
由公司全资子公司信丰迅捷兴与信丰高新管委会签署《关于<项目合同书>之增资
扩产项目补充协议书》（以下简称“补充协议书”）。
     二、本次交易双方的基本情况
     （一）江西信丰高新技术产业园区管理委员会
     本次签约对象江西信丰高新技术产业园区管理委员会具备履约能力，与公司
不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
     （二）信丰迅捷兴电路科技有限公司
     类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
     注册地址：江西省赣州市信丰县工业园区绿源大道
     成立时间：2011 年 11 月 15 日
     注册资本：1,000 万元
     法定代表人：马卓
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     经营范围：线路板及其它电子产品的研发、生产、销售（国家有法律、法规
专项规定的从其规定）
     信丰迅捷兴是公司的全资子公司。
     三、协议的主要内容
     甲方：江西信丰高新技术产业园区管理委员会
     乙方：信丰迅捷兴电路科技有限公司
     甲、乙双方就乙方在信丰投资增资扩产项目的有关事项达成合同条款的主要
内容如下：
     1、乙方承诺项目总投资 60000 万元以上（人民币下同），其中固定资产投资
50000 万元以上。第一期工程于 2016 年 12 月竣工投产，其中《项目合同书》约
定的总投资 30000 万元、固定资产投资 21000 万元等内容已经全部完成；第二期
工程于 2021 年 9 月开工建设，2021 年完成固定资产投资 2000 万元，2022 年完成
固定资产投资 10000 万元 ；2023 年 10 月 31 日前累计完成固定资产投资 50000
万元以上。（说明：乙方同时承诺一定年限内，每年的主营业务收入和税收贡献
达到一定金额。）
     2、为鼓励园区企业加大投资，合同中就乙方享受厂房租赁补贴政策、享受装
修补贴政策、享受新购设备补贴政策、税收奖补政策内容包括但不限于补贴条件、
补贴金额/比例等予以了明确约定。
     3、根据合同约定，甲方还向乙方提供 30 亩土地，用于乙方建设员工宿舍、
专家宿舍、专业技术人才宿舍，并在宿舍土建施工时按每亩一定金额返还给乙方
土地款，用于企业基础设施建设。
     4、根据合同约定，本协议需经深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会审批
通过后生效，甲方、乙方及县政府办、县司法局、县商务局、项目服务单位各存
一份协议，具有同等效力。
     本补充协议书最终以双方签订协议为准。
     四、对外投资对公司的影响
     本次对外投资项目有关的资金来源为募集资金、自有资金和银行贷款等。
     本次协议签订主要是因为信丰迅捷兴现有的厂区场地内的产能已无法满足订
单增加的需要,增加投资目的主要是为了扩大产能并着手筹建智能化工厂项目；同

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时为了鼓励园区企业加大投资，信丰高新管委会给予企业一定政策支持。协议的
签署，符合国家政策以及公司的发展规划，有利于扩大公司的产能和业务承接能
力，更好地发挥规模效应，在巩固现有客户的基础上扩大客户群体，提升公司市
场竞争力和盈利能力。
     本协议签订本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。
     本事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
     现将该议案提交股东大会，请予审议。




                                           深圳市迅捷兴科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2021 年 8 月 9 日




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