证券代码：688655           证券简称：迅捷兴      公告编号：2021-012

                深圳市迅捷兴科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        61,263,089

普通股股东所持有表决权数量                                 61,263,089
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              45.9278
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         45.9278


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长马卓先生主持召开。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决均符合《中华
人民共和国公司法》及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》等有关规定，所
作决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事杨维舟因疫情管控无法参加；独立董事
   杨文杰因参加深圳证监局现场检查无法参加；独立董事刘丹凤因在外地出差
   无法参加。以上三人均向董事会请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签
署有关增资扩产补充协议书的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                           票数              票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  61,263,089     100       0       0          0       0




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有表决权股份的过半数同意通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：曹平生、程兴
2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规

范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 10 日