迅捷兴：2021年度独立董事述职报告2022-04-22
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
2021 年，作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件要求，
以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司
独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，积
极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议公司董事会及
其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的重要决策事项发表了公正、客
观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实
维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将我们 2021 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司现有独立董事两名，占董事会人数的三分之一，符合相关法律法规关于
上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。独立董事分别是杨文杰先生和刘
丹凤女士，两位独立董事的个人基本情况如下。
（一）个人基本情况
杨文杰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2004 年 7 月至
2005 年 6 月，任湖北省鹤峰县人民检察院助理检察员；2005 年 12 月至 2008 年
2 月，任广东华商律师事务所实习律师；2008 年 4 月至 2013 年 2 月，任深圳市
赛瓦特动力科技股份有限公司董事会秘书；2013 年 4 月至 2015 年 12 月任广东
华商律师事务所律师；2015 年 12 月至今任广东华商（龙岗）律师事务所律师、
合伙人；2016 年 7 月至今任公司独立董事。
刘丹凤，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1997 年 8 月至
1998 年 8 月，任珠海市珠海宾馆投资有限公司财务文员；1998 年 9 月至 2000
年 4 月，任罗氏纺织（深圳）有限公司会计文员；2000 年 5 月至 2001 年 12 月，
任创卫商业顾问（深圳）有限公司会计；2002 年 1 月至 2003 年 8 月，任深圳小
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白兔专业干洗有限公司会计；2003 年 9 月至 2006 年 3 月，任深圳市三达进出口
有限公司财务经理；2006 年 4 月至 2006 年 7 月，任深圳融信会计师事务所项目
经理；2006 年 9 月至 2013 年 4 月，任凯誉管理咨询（中国）有限公司咨询主任；
2013 年 5 月至今，在北京市盈科（深圳）律师事务所担任律师一职；2016 年 7
月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立
董事以外的任何职务。我们自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属
企业任职，也未持有公司股份或公司股东股权，与公司其他董事、监事、高级管
理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。未曾受过
中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交
易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深
圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会、董事会的情况
2021 年，公司共召开了 9 次董事会、5 次股东大会。在上述各项会议召开前，
我们获取并详细审阅了公司依法提前准备的会议资料，会议上我们认真审议了每
一项议案并积极参与会议讨论，分别独立提出审核意见或建议，对相关事项发表
独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。2021 年，我们没有
对公司董事会及股东大会的各项议案及公司其他事项提出异议的情况，均投了赞
成票，没有反对、弃权的情况。2021 年，我们出席董事会和列席股东大会的具
体情况如下：
列席股东
出席董事会情况
独立董事 大会情况
姓名 应 出 席 董 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次未亲 列 席 股 东
事会次数 席次数 席次数 次数 自参加会议 大会次数
刘丹凤 9 9 0 0 否 3
杨文杰 9 9 0 0 否 3
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2021 年，我们利用参加公司董事会、股东大会的机会对公司的生产经营、
财务状况进行了多方面的了解，多次听取了公司管理层对公司生产经营、内部控
制、子公司设立及运作等情况汇报。
我们认为，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，公司
董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所做出的决议均
合法有效。
（二）专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会（其中履职的独立董事有杨文杰）、审计委员会
（其中履职的独立董事有刘丹凤、杨文杰，刘丹凤为主任委员）、薪酬与考核委
员会（其中履职的独立董事有刘丹凤、杨文杰，刘丹凤为主任委员）、提名委员
会（其中履职的独立董事有杨文杰、刘丹凤，杨文杰为主任委员）四个专门委员
会，并制定了相应的专门委员会议事规则，规范董事会各专门委员会的运作和履
职。2021 年，公司共计召开战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次、薪酬
与考核委员会会议 1 次、提名委员会 1 次。我们出席各专门委员会会议情况如下：
出席专门委员会情况
独立董事姓名
审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会
刘丹凤 4 1 0 1
杨文杰 4 1 1 1
我们召集和参加了各专门委员会会议，对相关议案进行了认真审查，切实履
行了独立董事的责任与义务。各专门委员会就审议事项达成意见后向董事会提出
了意见和建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
我们认为，各专门委员会的会议召集、召开均符合法定程序，相关事项的决
策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。
（三）现场考察情况
2021 年，我们充分利用参加董事会现场会议和股东大会机会，实地考察了
公司及其子公司运作情况。我们与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人
员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况，董事会、股东大会决
议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出
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建设性意见。
（四）公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与我们的沟
通，不定期通过现场会议或电话、邮件、微信等通讯方式与我们就公司发展情况
进行交流，使我们能够及时了解公司生产经营、内部控制、子公司设立及运作等
情况。不存在拒绝、阻碍、隐瞒或干预我们行使职权的情形。
公司为我们提供了必要的工作条件，在相关会议前及时传递相关会议材料，
充分保障了我们的知情权，并与我们及时沟通相关议案的具体情况，征求我们的
意见并听取我们的建议，为我们履职提供了完备的条件和大力的支持。
三、独立董事 2021 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据证券监管机构和公司有关议事规则的要求，我们作为公司的独立董事对
公司涉及关联交易的事项均进行了审查，认为不存在违反法律法规的关联交易行
为，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。
（二）对外担保及资金占用情况
公司不存在对外担保事项亦不存在实际控制人及其他关联方违规占用公司
资金的情况，也未对实际控制人及其他关联方提供担保。
（三）募集资金的使用情况
公司于 2021 年 5 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换
已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2021
年 8 月 30 日，召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集
资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。以上关于募集资金
管理的相关议案，是公司基于募集资金的实际募集情况及募投项目的实际情况进
行的合理使用安排，相关议案的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上
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市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使
用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的
使用效率；公司变更募集资用途是基于公司发展战略和项目实际情况而做出的调
整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情
况和长远发展规划、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公
司及股东利益的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
（四）并购重组情况
2021 年，公司未发生并购重组。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
2021 年，公司的高级管理人员未发生变动。同时，我们对公司高级管理人
员的薪酬情况进行了审核，认为 2021 年度公司高级管理人员的薪酬方案科学、
合理，是根据公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员
的考核并结合 2021 年净利润的实现情况确定的。
（六）业绩预告及业绩快报情况
2021 年，公司未披露业绩预告及业绩快报。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
2021 年 2 月 28 日、2021 年 3 月 22 日公司分别召开了第二届董事会第十五
次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务
审计机构。我们认为，公司聘请会计师事务所的审议程序符合公司法等相关法律
法规及公司章程等相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
2021 年 2 月 28 日、2021 年 3 月 22 日公司分别召开了第二届董事会第十五
次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度不分配利润的议案》，
决定公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。我们认为，基于公司
未来发展规划及实际经营情况考虑，公司 2020 年不进行利润分配、也不进行资
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本公积金转增股本的方案，符合公司的当前实际情况及长期稳健发展的需要，亦
有利于维护股东的长远利益。
（九）公司及股东承诺履行情况
2021 年，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现公司及
股东违反股份限售、同业竞争、关联交易及其他相关承诺事项的情况。
（十）信息披露执行情况
2021 年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允地反映了公
司的经营现状。我们对公司 2021 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息
披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。
（十一）内部控制的执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规范性文
件要求，积极推进企业内部控制规范体系建设，2021 年公司根据实际业务需要
制定了《远期外汇交易业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，修订
了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》，建立
健全了较为完备的内部控制制度体系，确保了公司股东大会、董事会、监事会等
机构的规范化运作和内部控制制度的有效性。各项内部控制制度能够有效执行，
保证了公司经营管理和各项工作的规范、有效运作。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2021 年，公司共召开 9 次董事会、7 次专门委员会会议，公司董事能够按时
出席会议并认真审议各项议案，公司董事会及各专门委员会的召集、召开程序，
符合公司法等法律法规及公司章程的规定。我们认为，公司董事会及各专门委员
会运作程序合法、合规、有效。
（十三）开展新业务情况
2021 年，公司没有开展新业务。
四、总体评价和建议
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2021 年，我们作为公司的独立董事，严格按照各项法律法规及公司制度的
要求，本着客观、公正、独立的原则，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务
报告及其他文件，忠实勤勉地履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
2022 年，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要
求，切实有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股
东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事：杨文杰、刘丹凤
2022 年 4 月 21 日
