深圳市迅捷兴科技股份有限公司
           2021 年度董事会审计委员会履职报告
    深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳市迅捷兴科技股份有
限公司董事会审计委员工作细则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行
审计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2021 年度履职情
况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第二届董事会审计委员会目前由独立董事刘丹凤女士、独立董事杨文杰
先生和董事马颖女士三人组成。其中刘丹凤女士为会计专业人士，是审计委员会
的主任委员及召集人。

    二、审计委员会会议召开情况

    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及
《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2021 年度，审计委员会共召开
了 4 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

     会议名称             召开时间                    议案内容

 第二届董事会审计    2021 年 2 月 28 日   1、《关于确认公司 2020 年度财务报
 委员会第七次会议                         告议案》
                                          2、《关于续聘会计师事务所的议案》
                                          3、《关于公司内部控制的自我评价
                                          报告的议案》
                                          4、《关于同意公司有关上市事项的
                                          审核报告对外报出及使用的议案》
第二届董事会审计 2021 年 4 月 26 日       1、《关于<2021 年第一季度报告>的
委员会第八次会议                          议案》
第二届董事会审计 2021 年 8 月 9 日        1、《关于公司 2021 年半年度报告及
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委员会第九次会议                        摘要的议案》
                                        2、关于公司<2021 年半年度募集资
                                        金存放与实际使用情况的专项报
                                        告>的议案》
                                        3、《关于执行新租赁准则并变更相
                                        关会计政策的议案》
第二届董事会审计 2021 年 10 月 20 日 1、《关于公司 2021 年第三季度报告
委员会第十次会议                        的议案》

     三、审计委员会 2021 年度履职情况

     （一）指导内部审计工作

     2021 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认
可该计划的可行性，监督和指导公司内部审计机构按照计划开展工作，促进了内
部审计机构工作的有效运作。

     （二）审阅公司财务报告并对其发表意见

     2021 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务
报告是真实的、准确的、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在
所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

     （三）监督及评估外部审计机构工作

     2021 年度，董事会审计委员会对公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）执行的审计工作情况进行了监督和评估，认为天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）在审计过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的
要求开展审计工作，遵循了独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行各项审计
工作。

     （四）评估内部控制的有效性

     2021 年度，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司
内部控制制度建设，督促指导公司内部审计部门及时完成内控自我评价工作，认
真审阅了有关报告，认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会及有关部门
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发布的有关上市公司规范治理的要求，能够有效防范业务运行过程中的重大风
险。

       （五）协调管理层、内部审计部门等相关部门与外部审计机构的沟通

     2021 年度，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计部门等相关部门、
外部审计机构保持了持续、良好的沟通，充分听取各方意见，积极进行了相关协
调工作，在提高公司审计工作的质量和效率中发挥了重要的作用。

       四、2021 年度总体评价

     2021 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规以及公司章程等有关
规定，充分利用专业知识，本着审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责地履行了审
计委员会的工作职责。

     2022 年度，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，
尽职尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，
维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

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                                                          董事会审计委员会

                                                          2022 年 4 月 21 日