证券代码：688655           证券简称：迅捷兴      公告编号：2022-017


                深圳市迅捷兴科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         60,539,127
普通股股东所持有表决权数量                                  60,539,127
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               45.3851
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          45.3851


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事杨维舟因居住地防疫控制政策影响无法
   参加；；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  60,539,127 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  60,539,127 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  60,539,127 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年财务决算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对              弃权
     股东类型                                       比例              比例
                        票数      比例（%） 票数              票数
                                                    （%）             （%）
普通股               60,539,127 100.0000           0 0.0000      0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对              弃权
     股东类型                                       比例              比例
                        票数      比例（%） 票数              票数
                                                    （%）             （%）
普通股               60,539,127 100.0000           0 0.0000      0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司 2022 年董事、监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对              弃权
     股东类型                                       比例              比例
                        票数      比例（%） 票数              票数
                                                    （%）             （%）
普通股               60,539,127 100.0000           0 0.0000      0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司
   为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对              弃权
     股东类型                                       比例              比例
                        票数      比例（%） 票数              票数
                                                    （%）             （%）
普通股               60,539,127 100.0000           0 0.0000      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                    同意         反对     弃权
议案
            议案名称                           票 比例  票 比例
序号                          票数   比例（%）
                                               数 （%） 数 （%）
5      《关于公司 2021 年    715,627 100.0000 0 0.0000 0 0.000
       度利润分配预案》                                         0
6      《关于公司 2022 年    715,627 100.0000 0 0.0000 0 0.000
       董事、监事薪酬方案                                       0
       的议案》
7      《关于公司及子公司    715,627    100.0000   0   0.0000   0   0.000
       2022 年度拟向银行                                                0
       申请综合授信额度暨
       公司为子公司申请综
       合授信额度提供担保
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、议案 6、议案 7 均对中小投资者进行了单独计票。
2、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：曹平生、程兴

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


    特此公告。


                                    深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 13 日