民生证券股份有限公司

                关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司

                      募投项目延期的核查意见

    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为深圳市
迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“迅捷兴”、“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据上海证券交易所《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性
文件及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对
迅捷兴募投项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司本次
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3339 万股，发行价格为 7.59 元/股，
募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除发行费用人民币 5,337.49 万元，
实际募集资金净额为人民币 20,005.52 万元。上述资金到位情况经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2021]21256 号《验资报
告》。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资
金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    二、募投项目基本情况

    2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，同意公司将首
次公开发行募集资金投资项目由“年产 30 万平方米高多层板及 18 万平方米
HDI 板项目”变更为“年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目”，募投项目
具体使用情况如下：

                                                                  单位：人民币万元
                                                拟投入募集资   截止 2021 年 12 月 31
序号            投资项目            投资总额
                                                    金              日投入金额
        年产 60 万平方米 PCB 智能
 1                                  32,314.07      20,005.52               4,107.86
        化工厂扩产项目

注：募投项目实施进展情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       三、募投项目延期的具体情况及原因

       （一）募投项目延期的具体情况

       公司“年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目”，因无需新建厂房，原
计划项目建设期约 1 年，分二期投入；现公司基于审慎性原则，结合当前的实
际进展情况，在保持该募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生
变化的情况下，决定将该募投项目投产时间进行延期调整，具体如下：

       项目第一期开始投产时间由 2022 年 6 月延长至 2022 年 12 月，投产产能仍
为 25000 ㎡/月；

       项目第二期投产时间由第四季度延期至 2023 年 10 月，投产后募投项目年
产能可达 60 万㎡。

       （二）募投项目延期的原因

       公司“年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目”于 2021 年 9 月启动设
备购置，项目未按原计划进行投产主要原因如下：

       1、受 2022 年初新冠疫情反复及当地政府对防控政策影响，为配合防疫要
求，部分供应商生产进度受到影响，使得公司部分关键设备未按原计划时间到
厂，导致项目实施进度较原计划有所滞后；公司结合实际情况，充分考虑设备
到厂安装调试时间等项目实施进度后，拟将该项目开始投产时间进行调整。

       2、目前新冠疫情发展仍存在重大不确定性，同时受外部经济环境和市场需
求波动的影响，经审慎考虑，公司拟将主要以填补瓶颈工序以扩充产能为目的
的项目第二期设备预投时间规划进行调整，实现投产时间由 2022 年第四季度调
整至 2023 年 10 月。

    公司仍会加快推动募投项目的实施进程，争取早日使项目达到预计可使用
状态，加快释放产能。

    四、募投项目延期的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改
变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

    五、公司履行的审议程序

    2022 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》。同时，公司独立董事、
监事会对上述事项发表了明确同意的意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作
出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。其决策和审批程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，独立董事一致同意本次募投项目延期的事项。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出
的审慎决定，符合公司发展规划，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相
改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，相关决策和
审批程序也符合相关法律法规等的规定。

    综上，全体监事一致同意公司本次募投项目延期的事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。

    公司本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况，符合《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等法律、法规、规范性文件的要求。

    综上，保荐机构对迅捷兴本次募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市迅捷兴科技股份有限公
司募投项目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                  陈   耀              肖   晴




                                                 民生证券股份有限公司

                                                         年   月   日