证券代码：688655              证券简称：迅捷兴          公告编号：2022-036




                深圳市迅捷兴科技股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2022 年 8 月 18 日（星期四）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G
栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会
主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2022
年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司 2022 年半年度
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。我们一致同意通
过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2022 年半年度报告》和《深圳市迅捷兴科技股
份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订） 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在募集资金管理违
规的情况。我们一致同意通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的公告》
（公告编号：2022-035）。




    特此公告。




                                       深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 19 日