证券代码：688655             证券简称：迅捷兴          公告编号：2022-050



                   深圳市迅捷兴科技股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2022 年 12 月 12 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三
楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 5 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事
长马卓主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定
的会计师事务所，其作为公司 2021 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真
实地进行了相应的审计工作。为保证审计工作的连续性，我们同意提请继续聘请该
所为公司 2022 年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计等审计业务；
同时，提请股东大会授权公司管理层决定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。为此，我们一致同意通过《关于续
聘会计师事务所的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-049）

    （二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关
系管理工作指引》上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章
程》的规定，结合公司实际情况，公司重新修订了《投资者关系管理制度》。新修订
制度有利于进一步规范投资者关系管理工作，更好建立公司与投资者的良好沟通平
台，促进公司不断完善治理，切实保护投资的合法权益等。为此，我们一致同意修
订后的《投资者关系管理制度》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投
资者关系管理制度》

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意于 2022 年 12 月 28
日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票
相结合的表决方式召开。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）

    特此公告。

                                       深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 12 月 13 日