证券代码：688655                   证券简称：迅捷兴




         深圳市迅捷兴科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会
                    会议资料




                   2022 年 12 月
深圳市迅捷兴科技股份有限公司                                         2022 年第二次临时股东大会会议资料




                        深圳市迅捷兴科技股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会会议资料目录



2022 年第二次临时股东大会会议须知....................................................................... 2

2022 年第二次临时股东大会会议议程....................................................................... 5

2022 年第二次临时股东大会会议议案....................................................................... 7

     议案一：关于续聘会计师事务所的议案............................................................. 7




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             2022 年第二次临时股东大会会议须知


     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限
公司章程》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第二次临
时股东大会会议须知：

     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及
董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。请出席大会的股东或
其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按
规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公
章）、授权委托书等，经验证后方可参会。

     会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有的表决权数量。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提

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问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。

     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东
大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东
代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-052）。


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     十五、特别提醒：本公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场
参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日请佩戴口
罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会
者进行体温测量和登记，若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防
疫规定，公司有权要求参会者配合执行。




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             2022 年第二次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式

     (一)   会议时间：2022 年 12 月 28 日 15 点 00 分

     (二)   会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室

     (三)   会议召集人：董事会

     (四)   会议主持人：董事长马卓

     (五)   表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

     (六)   网络投票的系统、起止日期和投票时间：

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、 会议议程：

     (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

     (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表
人数及所持有的表决权数量；

     (三) 宣读股东大会会议须知；

     (四) 推举计票人和监票人；

     (五) 审议会议议案：


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     《议案一：关于续聘会计师事务所的议案》；

   （六）    与会股东及股东代理人发言及提问；

   （七）    现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

   （八）    休会，统计投票表决结果；

   （九）    复会，宣布投票表决结果、议案通过情况；

   （十）    见证律师宣读法律意见书；

   （十一） 签署会议文件；

   （十二） 主持人宣布会议结束。




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                 2022 年第二次临时股东大会会议议案

                   议案一：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

     根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及规范性文件及《深圳
市迅捷兴科技股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一
年。

     天职国际已完成证券服务业务备案，属于符合《证券法》规定的会计师事务
所，系公司 2021 年度审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业
标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2021 年度审计
工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际为公司 2022
年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计等审计业务；同时提请股
东大会授权公司管理层决定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度
审计费用并签署相关服务协议等事项。

     本事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通
过。具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-049），现提请股东大会审议。




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                                                           2022年12月28日




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