证券代码：688655           证券简称：迅捷兴      公告编号：2022-053

               深圳市迅捷兴科技股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             7

普通股股东人数                                                            7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            62,790,685
普通股股东所持有表决权数量                                     62,790,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      47.0730
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             47.0730


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，因疫情原因，独立董事洪芳女士、刘木勇先
   生以视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；财务总监刘望兰女士因疫情原因以视频方式列
   席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                      反对             弃权
      股东类型                                               比例              比例
                         票数          比例（%）   票数               票数
                                                             （%）           （%）
普通股                 62,729,100      99.9019     61,585    0.0981      0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意           反对            弃权
          议案名称
序号                     票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于续聘    2,905,600 97.9245 61,585    2.0755     0 0.0000
  1      会计师事务
         所的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

      律师：张儒冰、蔡腾飞
2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 29 日