证券代码：688658           证券简称：悦康药业           公告编号：2021-013


                   悦康药业集团股份有限公司
              第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

    悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议
于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席何英俊召集和主持，符合《公司法》及《悦康药业集团股份
有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议表决通过了如下议案：

     （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
     议案》

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金，可以提高募集资金使用效率，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策
和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》的相关规定。

    因此，公司监事会同意公司使用 213,204,925.63 元募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
悦康药业集团股份有限公司监事会

               2021 年 2 月 6 日