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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-03-21 |
拟披露年报 |
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2025-12-23
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2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-23/688658_20251223_RDLT.pdf
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2025-12-20
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关于自愿披露子公司YKYY032注射液获得国家药品监督管理局和FDA临床试验批准的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/688658_20251220_DP83.pdf
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2025-12-13
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关于自愿披露子公司注射用YKYY031获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688658_20251213_2PSY.pdf
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2025-12-06
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 发行对象
2.07 定价原则
2.08 发售原则
2.09 筹资成本分析
2.10 发行中介机构的选聘
3 关于公司发行H股募集资金使用计划的议案
4 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案
5 关于H股股票发行并上市决议有效期的议案
6 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案
7 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
8.00 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
8.01 悦康药业集团股份有限公司章程(草案)
8.02 悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则(草案)
8.03 悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则(草案)
9.00 关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
9.01 关联(连)交易决策制度(草案)
9.02 独立董事工作制度(草案)
9.03 公司对外担保管理制度(草案)
9.04 公司募集资金管理制度(草案)
9.05 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度(草案)
9.06 重大经营与投资决策管理制度(草案)
10 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
11 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
12.00 关于增选公司第三届董事会执行董事的议案
12.01 关于增选滕秀梅女士为公司第三届董事会执行董事的议案
13.00 关于增选公司第三届董事会独立非执行董事的议案
13.01 关于增选何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 |
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2025-12-06
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关于增选董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688658_20251206_FDM5.pdf
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2025-12-06
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关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、制定相关内部治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688658_20251206_Y19U.pdf
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2025-12-06
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关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688658_20251206_TKV9.pdf
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2025-12-06
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688658_20251206_F4K1.pdf
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2025-12-03
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关于自愿披露子公司YKYY018雾化吸入剂获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688658_20251203_KGK0.pdf
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2025-11-28
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关于自愿披露子公司YKYY018雾化吸入剂获得FDA临床试验批准的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/688658_20251128_NWDC.pdf
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2025-11-15
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关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/688658_20251115_XVC9.pdf
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2025-11-15
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/688658_20251115_Q50H.pdf
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2025-11-06
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关于自愿披露子公司YKYY013注射液获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/688658_20251106_JWEX.pdf
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2025-10-30
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订并制定公司部分治理制度的议案
3.01 悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则
3.02 悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则
3.03 悦康药业集团股份有限公司独立董事工作制度
4.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举于伟仕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举于飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举于鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举宋更申先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举王霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举蒋斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举于谦龙先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
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2025-10-30
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_V77R.pdf
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2025-10-30
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关于取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定部分治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_TAL9.pdf
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2025-10-30
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关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_WZIN.pdf
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2025-10-30
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关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_39ZZ.pdf
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2025-10-30
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_BM1Z.pdf
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2025-10-30
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2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_AIMD.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-23
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关于自愿披露子公司YKYY013注射液获得FDA临床试验批准的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/688658_20250923_7JIW.pdf
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2025-09-12
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关于公司独立董事离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/688658_20250912_B0ZR.pdf
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2025-08-29
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关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688658_20250829_GULG.pdf
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2025-08-29
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688658_20250829_YZXC.pdf
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2025-08-29
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688658_20250829_LK7Q.pdf
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