证券代码：688658           证券简称：悦康药业          公告编号：2021-020




                   悦康药业集团股份有限公司
          关于 2020 年年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），不进行公积金转增
     股本，不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
     将在权益分派实施公告中明确。

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
     配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，悦
康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为
471,319,670.25 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。若以公司截至
2020 年 12 月 31 日的总股本 45,000.00 万股为基数，以此计算合计拟派发现金红
利 20,250.00 万元（含税）。本年度公司 实现归属于上市公司股东净利润为
44,213.66 万元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 45.80%。
2020 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该
议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为，本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不
存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的有关规定。综上，公司独立董事同意《关于公司 2020 年年度利润分配预案
的议案》，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 15 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配
方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规
定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各
种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的
持续、稳定、健康发展，同意并通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议
案》，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   （二）公司 2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审
议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。




                                       悦康药业集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 4 月 16 日