证券代码：688658           证券简称：悦康药业       公告编号：2021-028


                   悦康药业集团股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创
新药物国际化产业园一楼报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       26

普通股股东人数                                                      26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        254,598,860
普通股股东所持有表决权数量                                 254,598,860
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               56.5775
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               56.5775
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王成杰先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  254,555,369 99.9829 43,491 0.0171         0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  254,555,369 99.9829 43,491 0.0171         0 0.0000



3、 议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               254,555,369 99.9829 43,491 0.0171         0 0.0000



4、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               254,559,069 99.9843 39,791 0.0157         0 0.0000



5、 议案名称：关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               254,559,069 99.9843 39,791 0.0157         0 0.0000



6、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               254,555,369 99.9829 43,491 0.0171         0 0.0000



7、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               254,555,369 99.9829 43,491 0.0171            0 0.0000



8、 议案名称：关于 2021 年度公司董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               254,555,369 99.9829 43,491 0.0171            0 0.0000



9、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               254,555,369 99.9829 43,491 0.0171            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对               弃权
 议案
           议案名称              比例            比例               比例
 序号                   票数            票数              票数
                               （%）           （%）              （%）
6        关于续聘 2021 9,155 99.527 43,49 0.4728              0     0.0000
         年度审计机构 ,249            2     1
         的议案
7        关于公司 2020 9,155 99.527 43,49 0.4728              0     0.0000
         年年度利润分 ,249            2     1
         配预案的议案
8        关于 2021 年度 9,155 99.527 43,49 0.4728             0     0.0000
         公司董事薪酬 ,249            2     1
         的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

   1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案
9 为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过；
   2、本次股东大会会议的议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计
票。
   3、本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海瑛明律师事务所北京分所

   律师：李艳清、谢阳

2、 律师见证结论意见：

   上海瑛明律师事务所北京分所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书认为，贵公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召
集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
本次会议的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        悦康药业集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 11 日