证券代码：688658          证券简称：悦康药业            公告编号：2021-033




                   悦康药业集团股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    2021 年 8 月 4 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场方式召开了第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由
监事会主席何英俊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3
人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》

    经与会监事审议，一致审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》，同
意提名滕秀梅女士为公司第一届监事会监事候选人。候选监事任期自股东大会
审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                         悦康药业集团股份有限公司监事会

                                                           2021 年 8 月 5 日