证券代码：688658          证券简称：悦康药业           公告编号：2021-032




                   悦康药业集团股份有限公司
    关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会主席辞职情况

    悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会
主席何英俊先生的辞职报告，何英俊先生因个人原因向公司监事会申 请辞去公
司第一届监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    鉴于何英俊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数 要求，根
据《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》的有 关规定，
在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之 前，何英
俊先生将继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关程序尽快 完成监事
补选及监事会主席选举的工作。

    截止本公告日，何英俊先生未直接或间接持有公司任何股份。公 司监事会
对何英俊先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡 献表示衷
心感谢！

    二、监事候选人提名情况

    2021 年 8 月 4 日，公司召开第一届监事会第十次会议，一致审议通过了《关
于调整公司监事会成员的议案》，同意提名滕秀梅女士为公司第一届监事会监事
候选人（附：滕秀梅女士简历）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事
任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

    特此公告。

                                          悦康药业集团股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 5 日




附件：



                              滕秀梅女士简历

    滕秀梅，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科
大学英语专业毕业，本科学历。2007 年入职悦康药业集团股份有限公司国际贸
易部，2012 年 5 月担任悦康药业集团股份有限公司国际事业部副总经理，北京
悦康润泰国际商贸有限公司总经理。

    滕秀梅女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公 告日，滕
秀梅女士未直接或间接持有公司任何股份，未受过中国证监会及其他 有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》规定的 不得担任
公司的董事、监事、高级管理人员的情形。