证券代码：688658          证券简称：悦康药业            公告编号：2021-036




                   悦康药业集团股份有限公司
          第一届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    2021 年 8 月 25 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场方式召开了第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议
由监事会主席何英俊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3
人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及《悦康药业集团
股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理
制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行
为，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，交易实施不存在重大法律障碍，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依
赖。


    特此公告。



                                         悦康药业集团股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 26 日