悦康药业集团股份有限公司
 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案
                            的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立
董事工作制度》等有关规定，我们作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，现对公司第一届董事会第十五次会议的相关议案进行审
议，并发表如下独立意见：

    一、关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    我们认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资
金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情况。

    综上，我们同意《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。

    二、《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

    我们认为：

    1、本次关联交易符合公司正常经营发展需要，不会对公司独立性产生影响，
对关联方不会形成依赖。

    2、本次关联交易严格遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，符
合市场原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小
股东利益的情形。
   3、公司董事会审议《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》时，关联
董事于伟仕、于飞、于鹏飞回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。

   综上，我们同意公司本次关联交易事项。




                                          独立董事：陈可冀、王波、程华

                                                      2021 年 8 月 25 日