悦康药业集团股份有限公司            2021 年第二次临时股东大会会议资料




           悦康药业集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会
                           会议资料




                           2021 年 9 月
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                                          目             录


材料一 2021 年第二次临时股东大会会议须知............................................................ 2


材料二 2021 年第二次临时股东大会会议议程............................................................ 4


材料三 2021 年第二次临时股东大会会议议案............................................................ 6


议案一：关于调整公司监事会成员的议案................................................................. 6




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                   悦康药业集团股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以
及《悦康药业集团股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各
项工作，特制定本须知：
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中
介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
    二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理
签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对
者给予配合。
    三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行
登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题
应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司
董事会秘书咨询。
    四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。
请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
    五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。



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    七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离
开会场。
    九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
       十、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确
需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，省外参会
人员需提供 7 日内有效阴性核酸检测报告，参会当日须佩戴口罩等防护用具，
做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和
登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                   悦康药业集团股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
    （一）现场会议时间：2021 年 9 月 10 日 10:00
    （二）现场会议地点：北京市大兴区北京经济技术开发区科创七街 11 号悦
康创新药物国际化产业园一楼报告厅
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议主持人：董事于伟仕先生
    （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表
股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）审议会议议案
    议案一：关于调整公司监事会成员的议案
    （六）与会股东及股东代表发言及提问
    （七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
    （八）休会，统计现场表决结果与网络投票结果


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    （九）复会，宣布会议表决结果
    （十）见证律师宣读法律意见书
    （十一）与会人员签署会议文件
    （十二）会议结束




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                 悦康药业集团股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会会议议案

                               议案一
                  关于调整公司监事会成员的议案


各位股东及股东代表：


    公司监事会于近日收到监事会主席何英俊先生的辞职报告，何英俊先生因个
人原因向公司监事会申请辞去公司第一届监事会主席、监事职务，辞职后将不再
担任公司任何职务。其辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司监事会
对何英俊先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
    鉴于何英俊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据
《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》的有关规定，
在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前，何英俊
先生将继续履行监事及监事会主席职责。
    为保证公司监事会的规范运作，现提名滕秀梅女士为第一届监事会非职工代
表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
一届监事会届满之日止。
    以上议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。


                                          悦康药业集团股份有限公司

                                                    2021 年 9 月 10 日




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附件：
                              滕秀梅女士简历


    滕秀梅，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科
大学英语专业毕业，本科学历。2007 年入职悦康药业集团股份有限公司国际贸
易部，2012 年 5 月担任悦康药业集团股份有限公司国际事业部副总经理，北京
悦康润泰国际商贸有限公司总经理。滕秀梅女士与控股股东及实际控制人不存在
关联关系。
    截止本公告日，滕秀梅女士未直接或间接持有公司任何股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。




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