证券代码：688658          证券简称：悦康药业            公告编号：2021-044




                   悦康药业集团股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    2021 年 9 月 22 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场方式召开了第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议
由监事会主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3
人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目
的议案》

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试
平台项目，其内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制
度》的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不
存在变相改变募集资金投向的情形。因此，监事会同意本次公司使用部分超募
资金用于小核酸药物小试及中试平台项目事项。

    该议案尚需股东大会批准。
特此公告。



             悦康药业集团股份有限公司监事会

                           2021 年 9 月 23 日