证券代码：688658            证券简称：悦康药业         公告编号：2021-049



                     悦康药业集团股份有限公司
              第一届监事会第十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    2021 年 12 月 1 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式
召开了第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席
滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
等相关法律法规的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信
息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施
将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致
同意实施 2021 年限制性股票激励计划。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《悦康药业集
团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《悦康药业集团股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-052）。

    本议案尚需公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    公司监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关
法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺
利实施。因此，监事会一致同意本议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《悦康药业集
团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    对公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，公司监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易
所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划
前 5 日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
悦康药业集团股份有限公司监事会

              2021 年 12 月 2 日