悦康药业：悦康药业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料2021-12-15
悦康药业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
悦康药业集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料
2021 年 12 月
悦康药业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
材料一 2021 年第四次临时股东大会会议须知............................................................ 2
材料二 2021 年第四次临时股东大会会议议程............................................................ 4
材料三 2021 年第四次临时股东大会会议议案............................................................ 6
议案一：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案............. 6
议案二：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案............. 7
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案...................................................................................................................................... 8
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悦康药业集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以
及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中
介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理
签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对
者给予配合。
三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行
登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题
应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司
董事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。
请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
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八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离
开会场。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需
现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，省外参会人员
需提供 48 小时内有效阴性核酸检测报告，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做
好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登
记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2021 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021 年 12 月 21 日 14:00
（二）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达中路 6 号悦康药业集
团西区 9 楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事于伟仕先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表
股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
议案一：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
议案二：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
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（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果与网络投票结果
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）会议结束
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2021 年第四次临时股东大会会议议案
议案一
关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指
南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 2 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《悦康药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及《悦康药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）摘要公告》（公告编号：2021-052）。
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
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议案二
关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公
司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 2 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《悦康药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
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悦康药业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
议案三
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
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票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚
未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银
行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期
一致。
5.上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本
次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他
授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事
长或其授权的适当人士行使。
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
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