证券代码：688658               证券简称：悦康药业       公告编号：2021-005



                       悦康药业集团股份有限公司
                 第一届监事会第十六次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、 监事会会议召开情况

    2022 年 1 月 7 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召
开了第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席滕
秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
等相关法律法规的规定。

       二、 监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件
是否成就进行核查，认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划首
次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。

    2、公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》
及其摘要中有关授予日的相关规定。
    综上，监事会同意以 2022 年 1 月 7 日为首次授予日，授予价格为 10.97 元/股，向
113 名激励对象授予 1,051.90 万股限制性股票。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《悦康药业集
团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。

    特此公告。




                                                悦康药业集团股份有限公司监事会

                                                               2022 年 1 月 10 日