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公司公告

悦康药业:关于部分募投项目延期的公告2022-04-29  

                        证券代码:688658             证券简称:悦康药业            公告编号:2022-021


                   悦康药业集团股份有限公司
                 关于部分募投项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:

    悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将募投项目“智能编码
系统建设项目”建设期延长至 2023 年 12 月上述募投项目延期不会改变或变相
改变募投项目的投资内容及募集资金的用途。

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会
第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募集资金
投资项目(以下简称“募投项目”)“智能编码系统建设项目”的建设期延长
至 2023 年 12 月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中
信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)对本事项出具了明确同意的核
查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药
业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2929
号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股,每股发行价格为人
民币 24.36 元,募集资金总额为 219,240.00 万元;扣除承销及保荐费用、发行登
记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元(不含增值税金额)后,募集资金净
额为 201,751.55 万元,上述资金已全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通
合 伙 ) 审 验 并 于 2020 年 12 月 18 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》( 容 诚 验 字
[2020]230Z0290 号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的

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募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募
集资金三方监管协议。

      二、募集资金投资项目情况

      截至 2021 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资
情况如下:

                                                                            单位:万元

                                                                截止 2021
                                                                               投入
 编                                                预计募集资   年 12 月 31
                 项目名称              投资总额                                进度
 号                                                金投入金额   日募集资金
                                                                               (%)
                                                                累计投入

  1    研发中心建设及创新药研发项目   39,000.00    39,000.00    12,340.67      31.64

       固体制剂和小容量水针制剂高端
  2                                   27,500.00    26,500.00     7,076.41      26.70
       生产线建设项目

  3    原料药技术升级改造项目         10,000.00    10,000.00        -

  4    智能编码系统建设项目            8,000.00     8,000.00        -
  5    营销中心建设项目                5,000.00     5,000.00      495.19       9.90

  6    智能化工厂及绿色升级改造项目   17,000.00    17,000.00    11,233.82      66.08

  7    补充流动资金                   45,000.00    45,000.00    45,020.62     100.05
                合计                  151,500.00   150,500.00   76,166.71

      募投项目实施进展情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的公告》。

      三、募投项目延期情况

      (一)本次募投项目延期的具体情况

      结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的情况下拟将募投项目“智能编码系统建设项
目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2021 年 12 月延长至 2023 年 12 月。

      (二)本次募投项目延期的原因
    受新冠疫情、地方性政策、公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的
影响,导致公司“智能编码系统建设项目”达到预定可使用状态进度的时间较
规划有所滞后,从而造成整体项目实施延期。公司充分考虑项目建设周期,经
审慎考量,现拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月。

       四、本次募投项目延期的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改
变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次项目调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形,不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响,符合公司长期发展规划。

       五、专项意见

    (一)独立董事意见

    独立董事认为:公司募投项目“智能编码系统建设项目”延期不属于募投
项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大不利影响。审
议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等有关规
定。

    综上,公司独立董事同意公司本次部分募投项目延期的事项。

    (二)监事会意见

    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改
变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次项目调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形,不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响,符合公司长期发展规划。

   综上,监事会同意公司部分募投项目延期事项。

   (三)保荐机构意见
    1、本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,
不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变
相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形;

    2、本次募投项目延期事项是公司基于募投项目实际情况作出的决定,公司
已对涉及延期的募投项目继续实施的可行性、必要性进行论证,项目延期符合
公司实际经营情况,具有合理性;

    3、本次募投项目延期已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事
会第十八次会议审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,相关审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司
《募集资金管理制度》的规定。

    综上,保荐机构对悦康药业部分募投项目延期事项无异议。

    六、上网公告附件

    (一)中信证券股份有限公司出具的《关于悦康药业集团股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见》;

    (二)悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次
会议相关议案的独立意见。

    特此公告。




                                       悦康药业集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 29 日