证券代码：688658          证券简称：悦康药业            公告编号：2022-026




                   悦康药业集团股份有限公司
           第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日召开。本次会议应参会董
事 9 名，实际参会董事 9 名，本次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)    审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    董事会认为：公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年年度财务
及经营状况。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《悦康药业集团股
份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (二)    审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    董事会认为：公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年第
一季度财务及经营状况。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (三)    审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    董事会认为：董事会在 2021 年度严格按照《公司法》等法律法规和《公司
章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各
项决议，勤勉尽责，积极履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，工作报告
内容能够真实反映董事会在 2021 年度的工作情况。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。同时，独立董事向董事会
提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上作报告。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (四)    审议通过《关于公司<审计委员会 2021 年度履职报告>的议案》

    董事会认为：2021 年度，公司审计委员会充分发挥审查、监督作用，确保
足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织
推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，
财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计
委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决
策提供了保障。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    (五)    审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

    董事会认为：2021 年度，公司总经理协调各部门、带领全体员工积极进取，
在药品研发创新、市场开拓、业务拓展、企业管理水平提升等方面取得了良好
的成绩。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (六)    审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    董事会认为：公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报
告期内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行
不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (七)    审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2021 年度
审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，
保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2022 年度审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司
和公司其他股东合法权益的情形。

    独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (八)    审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
       报告>的议案》
    董事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《悦康药业
集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (九)     审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

    董事会认为：向银行等金融机构申请不超过人民币 29 亿元的综合授信额度，
能够满足公司经营发展的资金需求，同时增强与金融机构的合作，维护良好的
合作关系，增加公司在金融机构的信用。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (十)     审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

    董事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审
慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响。本次项目调整不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长
期发展规划。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    (十一) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    董事会认为：《2021 年度财务决算报告》真实地反应了公司 2021 年度财务
状况和经营成果。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十二) 审议通过《关于修订<公司章程>议案》

    经审议，董事会同意公司对《公司章程》进行修订。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制
度的公告》及《悦康药业集团股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十三) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

    根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关文件的最新规定，结合公司的
自身实际情况，公司部分内部规章制度进行相应修订。《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东及关联方占用公司
资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大经营与投
资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息
知情人登记制度》、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》、
《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露事务管理
制度》的部分条款进行修订。

    其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、
《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关
联交易决策制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》需

提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制
度的公告》及相应制度。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (十四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司 2021 年度利润分配预案为，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元（含税）。
若以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 45,000.00 万股为基数，以此计算合计
拟派发现金红利 30,600.00 万元（含税）。本年度公司实现归属于上市公司股东
净利润为 54,531.60 万元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为
56.11%。2021 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十五) 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

    董事会认为：本次吸收合并系基于长远发展的需要，有利于公司整合资源，
优化管理架构，减少控股层级，提高管理效率，符合公司的战略发展方向。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                          悦康药业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日