证券代码：688658          证券简称：悦康药业            公告编号：2022-023




                   悦康药业集团股份有限公司
           第一届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 4 月 28 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场方式召开了第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议
由监事会主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3
人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年年度财务
及经营状况。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《悦康药业集团股
份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年第
一季度财务及经营状况。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (三)审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会认为：公司《2021 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现
了公司监事会 2021 年度的工作情况。公司监事会在 2021 年度本着对全体股东
负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公
司的合法权益。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    监事会认为：考虑到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专
业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，同意
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘
期一年。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
       的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (六)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审
慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响。本次项目调整不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长
期发展规划。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (七)审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企
业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的
合并公司财务状况，以及 2021 年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致
同意并通过《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    (八)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修订。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及相应制度。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    (九)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和
比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的
情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                         悦康药业集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 4 月 29 日