证券代码：688658           证券简称：悦康药业        公告编号：2022-027


                   悦康药业集团股份有限公司
        关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监
事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满。鉴于公司第二届董事会和监事会换届工作尚
在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司
第一届董事会、第一届监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任
的高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举工作完成前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员、董
事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等
有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进
相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义
务。

    特此公告。

                                         悦康药业集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 5 月 17 日