证券代码：688658         证券简称：悦康药业        公告编号：2022-032


                   悦康药业集团股份有限公司
      关于选举第二届监事会职工代表监事的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经

届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民
共和国公司法》《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2022
年 6 月 27 日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选
举王莉莉女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。本次会议
的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

    本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年年度股东大会
选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监
事会任期一致。

    特此公告。

                                        悦康药业集团股份有限公司监事会

                                                       2022 年 6 月 29 日
附件：王莉莉简历


    王莉莉女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历
工商管理专业。2004 年加入公司，历任人力资源部经理等职务，现任人力资源
中心负责人。2019 年 5 月至今担任公司监事。

    截至本公告披露日，王莉莉女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。