证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2022-033
悦康药业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创
新药物国际化产业园一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 130
普通股股东人数 130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 304,642,621
普通股股东所持有表决权数量 304,642,621
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.6983
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.6983
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书许楠女士出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,463,499 99.9412 179,122 0.0588 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,463,499 99.9412 179,122 0.0588 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,463,499 99.9412 179,122 0.0588 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,463,499 99.9412 179,122 0.0588 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,463,499 99.9412 179,122 0.0588 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《公司章程》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,463,499 99.9412 179,122 0.0588 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,463,499 99.9412 179,122 0.0588 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,504,569 99.9546 138,052 0.0454 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,504,569 99.9546 138,052 0.0454 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,461,499 99.9405 181,122 0.0595 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,459,199 99.9397 183,422 0.0603 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
选举于伟仕先生
12.01 为第二届董事会 302,786,361 99.3906 是
非独立董事
选举于飞先生为
12.02 第二届董事会非 302,825,860 99.4036 是
独立董事
选举于鹏飞先生
12.03 为第二届董事会 302,825,860 99.4036 是
非独立董事
选举张将先生为
12.04 第二届董事会非 302,885,860 99.4233 是
独立董事
选举张启波先生
12.05 为第二届董事会 302,825,859 99.4036 是
非独立董事
选举宋更申先生
12.06 为第二届董事会 302,885,859 99.4233 是
非独立董事
13.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
选举陈可冀先生
13.01 为第二届董事会 302,945,858 99.4430 是
独立董事
选举王波先生为
13.02 第二届董事会独 302,825,857 99.4036 是
立董事
选举程华女士为
13.03 第二届董事会独 302,825,857 99.4036 是
立董事
14.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
选举滕秀梅女士
14.01 为第二届监事会 302,945,857 99.4430 是
非职工代表监事
选举于洋先生为
14.02 第二届监事会非 302,825,855 99.4036 是
职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘 2022 年
5 度审计机构的议 25,663,499 99.3069 179,122 0.6931 0 0.0000
案
关于公司 2021 年
8 度利润分配预案 25,704,569 99.4658 138,052 0.5342 0 0.0000
的议案
关于公司吸收合
9 并全资子公司的 25,704,569 99.4658 138,052 0.5342 0 0.0000
议案
关于公司 2022 年
10 度公司董事薪酬 25,661,499 99.2991 181,122 0.7009 0 0.0000
方案的议案
选举于伟仕先生
12.01 为第二届董事会 23,986,361 92.8171
非独立董事
选举于飞先生为
12.02 第二届董事会非 24,025,860 92.9699
独立董事
选举于鹏飞先生
12.03 为第二届董事会 24,025,860 92.9699
非独立董事
选举张将先生为
12.04 第二届董事会非 24,085,860 93.2021
独立董事
选举张启波先生
12.05 为第二届董事会 24,025,859 92.9699
非独立董事
选举宋更申先生
12.06 为第二届董事会 24,085,859 93.2021
非独立董事
选举陈可冀先生
13.01 为第二届董事会 24,145,858 93.4342
独立董事
选举王波先生为
13.02 第二届董事会独 24,025,857 92.9699
立董事
选举程华女士为
13.03 第二届董事会独 24,025,857 92.9699
立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议
案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为普通决议议案，已获得出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 6、议案 9 为特别决议
议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 5、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13
对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：王鲁、邱加华
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦（上海）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日