证券代码：688658           证券简称：悦康药业      公告编号：2022-047

                   悦康药业集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创
新药物国际化产业园一楼会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         51

普通股股东人数                                                        51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        267,550,150
普通股股东所持有表决权数量                                 267,550,150
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               59.4555
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          59.4555


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理兼董事会秘书许磊先生出席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）         （%）
普通股                  267,343,300 99.9226 206,850 0.0774             0      0




（二） 关于议案表决的有关情况说明

   议案 1 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

   律师：王鲁、邱加华

2、 律师见证结论意见：

   北京市中伦（上海）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                       悦康药业集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 14 日