中信证券股份有限公司

                 关于悦康药业集团股份有限公司

        首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公
司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，作为悦康药业股份
有限公司（以下简称“悦康药业”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构
，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）对悦康药业首次
公开发行的战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

    一、本次限售股上市流通前，公司的股本及限售股变化情况

    中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药业集
团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号文），
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 9,000 万股，并于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创
板上市，发行完成后总股本为 45,000 万股，其中有限售条件流通股 36,706.5386
万股，无限售条件流通股 8,293.4614 万股。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，对应的股东
数量为 1 名，对应限售股股份数量为 2,700,000 股，占公司股本总数的 0.60%。
本次解除限售并申请上市流通股份数量 2,700,000 股，限售期为自公司股票上市
之日起 24 个月，现锁定期即将届满，将于 2022 年 12 月 26 日起上市流通。

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变
化的情况。


    二、本次限售股上市类型及有关承诺


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      本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，根据公司《首次
公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售
的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

      “中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自
本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。”除上述承诺外，中信证券
投资有限公司无其他承诺。

      截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。


      三、本次限售股上市流通情况

      （一）本次上市流通的限售股总数为 2,700,000 股，占公司目前股份总数的
比例为 0.60%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

      上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

      除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 0 股。

      （二）本次上市流通日期为 2022 年 12 月 26 日。

      （三）限售股上市流通明细清单如下：

                                               持有限售股   本次上市     剩余限售
                                 持有限售股
 序号           股东名称                       占公司总股   流通数量     股数量
                                   股数
                                                 本比例     （股）       （股）
  1       中信证券投资有限公司    2,700,000         0.60%   2,700,000        0
              合计                2,700,000         0.60%   2,700,000        0


      四、限售股上市流通情况表

  序号         限售股类型        本次上市流通数量（股）       限售期（月）
   1         战略配售限售股             2,700,000                   24
              合计                      2,700,000                   24


      五、中介机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：


                                        2
    截至本核查意见出具之日，悦康药业本次上市流通的限售股股份持有人严格
遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次首次公开发行部分限
售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法
律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

    综上所述，保荐机构对悦康药业本次限售股份上市流通事项无异议。

    （以下无正文）




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