证券代码：688658          证券简称：悦康药业            公告编号：2023-009


                   悦康药业集团股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议
于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席滕秀梅召集和主持，符合《公司法》及《悦康药业集团
股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议表决通过了如下议案：

    （一） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要
的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司
和全体股东的利益。

    综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿
元）的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司
本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证
日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的
情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良
好的资金回报。

   综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

   监事会认为：上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董
事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表
了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。

   公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害
上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦
不会因此类交易而对关联人产生依赖。

   综上，公司监事会同意上述公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                        悦康药业集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 3 月 25 日