中信证券股份有限公司

                            关于悦康药业集团股份有限公司

                       控股股东部分股份被司法冻结的核查意见


            中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为悦康药业
        集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦康药业”）首次公开发行股票并上市
        的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《证券
        发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
        规，对公司控股股东部分股份被司法冻结事项进行了核查，核查情况及核查意见
        如下：

            一、公司股份被冻结的具体情况

            （一）本次股份被冻结的基本情况

            公司控股股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公司（以下简称“京悦永顺”）所
        持有的公司26,572,844股股份被司法冻结，具体情况如下：

                                               冻结股
           是否为控股            占其所 占公司
                      冻结股份数               份是否        冻结起    冻结到                 冻结原
股东名称   股东及其一            持股份 总股本                                  冻结申请人
                          量                   为限售          始日      期日                   因
             致行动人              比例   比例
                                                 股
                                                                             宁波惟精昫竔股权
                                                                             投资合伙企业（有
                                                             2023年3 2026年3 限合伙）、宁波焓 财产保
京悦永顺         是   26,572,844 14.74% 5.91%          是
                                                              月13日 月12日 湜枫德股权投资合    全
                                                                               伙企业（有限合
                                                                                   伙）
 合计            -    26,572,844 14.74% 5.91%           -          -      -         -           -

            （二）股东股份累计被冻结情况

            截至本核查意见出具日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：

                                                     累计被冻结数 占其所持股份 占公司总股本
           股东名称    持股数量       持股比例
                                                           量         比例         比例
           京悦永顺   180,240,120     40.05%          26,572,844       14.74%     5.91%

                                                 1
                                          累计被冻结数 占其所持股份 占公司总股本
  股东名称    持股数量     持股比例
                                                量         比例         比例
    合计     180,240,120   40.05%          26,572,844    14.74%        5.91%

    二、本次被司法冻结的原因

    经向公司股东征询，本次司法冻结系宁波惟精昫竔股权投资合伙企业（有限
合伙）、宁波焓湜枫德股权投资合伙企业（有限合伙）向中国国际经济贸易仲裁
委员会提请仲裁，相关方向北京市第二中级人民法院（以下简称“法院”）申请财
产保全，法院冻结了京悦永顺持有公司的 26,572,844 股股份。

    三、本次司法冻结对公司的影响

    1、京悦永顺为公司控股股东，截止目前不存在债务逾期或违约记录；也不
存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；

    2、公司与京悦永顺在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自保持独立，
上述股份被冻结事项对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理等均不产生
影响，公司与京悦永顺也不存在业绩补偿义务约定。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：悦康药业控股股东部分股份被司法冻结事项未影响
公司控制权的稳定，也未对公司的日常经营管理造成不利影响，目前未发现上述
事实存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险。

    （以下无正文）




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