证券代码：688658               证券简称：悦康药业                公告编号：2023-019




                     悦康药业集团股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税），不进行公积金转
     增股本，不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
     将在权益分派实施公告中明确。

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
     配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     一、利润分配预案内容

     经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，悦
康 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 期 末 可 供 分 配 利 润 为
772,456,501.47 元，经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

     公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.00 元（含税）。若以公司
截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 45,000.00 万股为基数，以此计算合计拟派发现
金红利 49,500.00 万元（含税）。本年度公司实现归属于上市公司股东净利润为
33,501.47 万元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 147.75%。
2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
关于利润分配的相关规定，是结合公司盈利情况、未来资金需求等因素做出的
审慎决策，符合公司实际情况和发展需要，符合公司全体股东利益，不会损害
中小股东利益。

    综上，公司独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并
将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方
案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因
素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、
稳定、健康发展，同意并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并
将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示
   （一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬
请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。



                                       悦康药业集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 28 日