证券代码：688658          证券简称：悦康药业            公告编号：2023-015




                   悦康药业集团股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 4 月 27 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席
滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会
议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年年度财务
及经营状况。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《悦康药业集团股
份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  (二)审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年第
一季度财务及经营状况。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  (三)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为：考虑到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专
业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，同意
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘
期一年。

    具体内容详见本公司于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  (四)审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
      议案》

    监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见本公司于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
017）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  (五)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：使用部分超募资金计人民币 15,300 万元用于永久补充流
动资金，并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有
利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东
的利益。本次超募资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金永久补充流动资金的事项
涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并
通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次公司使用超募资金永久补充
流动资金的事项。

    具体内容详见本公司于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
018）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  (六)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企
业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的
合并公司财务状况，以及 2022 年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致
同意并通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  (七)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和
比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的
情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  (八)审议通过《关于向关联方转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次关联交易符合公司正常经营发展需要，对公司的财务状
况和经营成果无重大影响，交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的《关于向关联方转让子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-021）。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  (九)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，
基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，
计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。
本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准
备。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-022）。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  (十)审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

    本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2023-023）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  (十一)审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会认为：公司《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现
了公司监事会 2022 年度的工作情况。公司监事会在 2022 年度本着对全体股东
负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公
司的合法权益。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

    监事会认为：该薪酬根据各监事担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪
酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，
符合国家有关的法律、法规和《公司章程》的规定，同意通过《关于公司 2023
年度监事薪酬的议案》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。


             悦康药业集团股份有限公司监事会

                           2023 年 4 月 28 日