四方光电:四方光电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告2021-04-30
证券代码:688665 证券简称:四方光电 公告编号:2021-019
四方光电股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于
2021 年 4 月 29 日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 24
日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人。
本次会议由监事会主席、职工代表监事邬丽娅主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》等内部规章制度的规定,真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和
财务状况等事项。报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于拟购买房产的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于部分募投项目新增实施地点和变更实施方式的议
案》
本次拟购买房产暨部分募投项目新增实施地点、变更实施方式是基于公司
实际情况进行的调整,符合公司发展规划和实际需要,有利于提高募集资金投
资项目的实施效率,不会对募投项目产生重大不利影响,不会影响募集资金投
资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害中小股东利益
的情况,监事会同意公司拟使用募集资金支付为取得上述房产支付总金额(包
括房产价款、公司承担的税费等)的 60%,其余部分使用公司自有资金支付。
本议案需提交公司股东大会审议,若股东大会未通过该议案,则全部由自有资
金解决。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
四方光电股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日